1. Общие положения

 

1.1.    Национальная премия в сфере организации и безопасности дорожного движения «Безопасность – дело каждого!» (далее также – Национальная премия) учреждена Автономной некоммерческой организацией «Национальный общественный центр безопасности движения» (далее – НОЦБД или Учредитель) и имеет целью содействие повышению безопасности на дорогах, предотвращению дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев на транспорте посредством поощрения и пропаганды положительных примеров и достижений представителей профессиональных сообществ и участников дорожного движения, их правового просвещения, формирования морально-психологического климата и культуры безопасного поведения на дороге.

1.2.    Попечительский Совет Национальной премии «Безопасность – дело каждого!» (далее также – Попечительский совет) является коллегиальным органом, осуществляющим поддержку (попечение) и надзор за организацией и проведением Национальной премии, деятельностью исполнительных органов Национальной премии, поступлением и использованием средств Национальной премии, соблюдением исполнительными органами, партнерами и другими участниками Национальной премии законодательства Российской Федерации.

1.3.    Попечительский совет создается и осуществляет свою деятельность на основании Положения о Национальной премии «Безопасность – дело каждого!» и настоящего Положения о Попечительском совете Национальной премии (далее также – Положение), которое определяет порядок формирования и организации деятельности Попечительского совета в соответствии с Положением о Национальной премии.

1.4.    Попечительский совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. При достаточности средств Исполнительный комитет Национальной премии вправе компенсировать членам Попечительского совета расходы, непосредственно связанные с их участием в деятельности Попечительского совета.

1.5.    К участию в Попечительском совете приглашаются имеющие безупречную репутацию и заслуженный авторитет государственные и общественные деятели, представители профессиональных сообществ, деятели культуры, науки и искусства, предприниматели, представители юридических лиц и граждане, внесшие существенный вклад в достижение целей Национальной премии, оказывающие содействие в привлечении партнеров, благотворителей, жертвователей и иных участников Национальной премии.

 

2. Полномочия, цели и задачи Попечительского совета

 

2.1.        Основной целью деятельности Попечительского совета является достижение целей и задач Национальной премии. Попечительский совет оказывает содействие исполнительным органам Национальной премии при планировании и реализации мероприятий Национальной премии, осуществляет контроль и надзор за их деятельностью в соответствии с предоставленными полномочиями.

2.2.        Для достижения согласованных целей Попечительский совет содействует решению следующих основных задач:

2.2.1.      взаимодействие членов Попечительского совета с исполнительными органами Национальной премии по вопросам совместной компетенции, определение приоритетных мероприятий Национальной премии и способов их реализации, привлекаемых ресурсов;

2.2.2.      оказание информационной, экспертной, интеллектуальной и иных видов поддержки исполнительным органам Национальной премии, содействие в привлечении финансовых и иных необходимых ресурсов, в том числе в форме пожертвований, целевого финансирования (софинансирования), благотворительной помощи, привлечение партнеров, благотворителей, жертвователей и иных участников Национальной премии;

2.2.3.      управление репутацией, популяризация и продвижение целей Национальной премии в средствах массовой информации, общественной среде, привлечение внимания к мероприятиям Национальной премии общественных организаций, представителей делового сообщества, государственных структур, содействие поддержке Национальной премии на региональном, федеральном и международном уровне;

2.2.4.      повышение эффективности и результативности Национальной премии, совершенствование организационной деятельности исполнительных органов Национальной премии, финансовой эффективности, результативности социально ориентированных (благотворительных) и других целевых мероприятий Национальной премии.

2.3.        При осуществлении своих полномочий Попечительский совет вправе:

2.3.1.      знакомиться с отчетностью, документами исполнительных органов Национальной премии и иной необходимой информацией, заслушивать отчеты исполнительных органов Национальной премии, утверждать годовой отчет об исполнении бюджета (сметы) Национальной премии;

2.3.2.      вносить на рассмотрение исполнительных органов Национальной премии предложения и рекомендации о способах и формах проведения мероприятий, привлечения и использования средств Национальной премии;

2.3.3.      вносить предложения по кандидатурам номинантов Национальной премии в исполнительные органы и в Экспертный совет Национальной премии;

2.3.4.      вносить предложения по кандидатурам и составу исполнительных органов, Экспертного совета и Попечительского совета Национальной премии;

2.3.5.      вносить предложения по изменению Положения о Национальной премии, настоящего Положения и (или) иных документов Национальной премии;

2.3.6.      разрешать конфликт интересов в порядке и в случаях, установленных Положением о Национальной премии;

2.3.7.      принимать решение о создании при Попечительском совете постоянных или временных комиссий (комитетов), рабочих групп по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского совета;

2.3.8.      взаимодействовать с федеральными органами государственной власти, органами власти субъектов Российской Федерации, другими органами и организациями по вопросам Национальной премии;

2.3.9.      осуществлять иные полномочия, предусмотренные Положением о Национальной премии, настоящим Положением и (или) иными документами Национальной премии.

 

3. Состав Попечительского совета

 

3.1.        Первоначальный количественный и персональный состав Попечительского совета формируется Учредителем Национальной премии, в дальнейшем – решениями Попечительского совета по представлению Учредителя, Исполнительного комитета Национальной премии или членов Попечительского совета. Приглашение к участию в Попечительском совете направляется и подписывается от имени Учредителя Национальной премии Директором НОЦБД, от имени Исполнительного комитета и Попечительского совета – Председателем Исполнительного комитета Национальной премии.

3.2.        Участие в Попечительском совете является добровольным и возможно только с согласия приглашенного лица. При подтверждении своего согласия приглашенное лицо передает в Исполнительный комитет Национальной премии свои контактные данные для получения извещений о заседаниях Попечительского совета, а также другой информации, документов и материалов для членов Попечительского совета.

3.3.        Попечительский совет избирается в составе не менее трех членов со сроком полномочий каждого члена Попечительского совета не менее двух лет. Если по истечении срока полномочий член Попечительского совета не прекратил свое участие в Попечительском совете, его срок полномочий продлевается на следующие два года.

3.4.        Исполнительный комитет Национальной премии ведет реестр персонального состава Попечительского совета, обеспечивает делопроизводство и документооборот Попечительского совета, хранение контактных данных и архива с учетом требований защиты персональных данных и конфиденциальной информации. Полномочия члена Попечительского Совета возникают с момента его внесения в указанный реестр.

3.5.        Любой из членов Попечительского совета вправе в любое время выйти из состава Попечительского совета, направив письменное уведомление в Исполнительный комитет Национальной премии. При этом полномочия члена Попечительского совета прекращаются с момента поступления такого уведомления в Исполнительный комитет. Попечительский совет вправе прекратить полномочия члена Попечительского Совета досрочно, если он в течение года не принимал участия в работе Попечительского Совета.

3.6.        Полномочия члена Попечительского совета, являющегося назначенным представителем юридического лица, также могут быть прекращены досрочно в случае прекращения трудовых отношений с этим юридическим лицом и (или) назначения юридическим лицом другого представителя. Решение об изменении персонального состава принимает Попечительский Совет на основании письменного уведомления юридического лица, направленного в Исполнительный комитет Национальной премии.

 

4. Права и обязанности членов Попечительского совета

 

4.1.        Члены Попечительского совета имеют право:

4.1.1.      принимать участие в заседаниях и голосованиях Попечительского совета, проводимых как в форме совместного присутствия, так и в форме заочного голосования, вносить предложения, участвовать в обсуждении и голосовать по всем вопросам повестки заседания (заочного голосования), получать копии протоколов заседаний и других материалов Попечительского совета;

4.1.2.      вносить вопросы в повестку заседания (заочного голосования) Попечительского совета, инициировать внеочередное заседание (заочное голосование) Попечительского совета;

4.1.3.      присутствовать на заседаниях исполнительных органов Национальной премии, знакомиться с отчетностью, документами и иной необходимой информацией, истребовать и получать копии документов Национальной премии с учетом требований защиты персональных данных и норм конфиденциальности, установленных действующим законодательством;

4.1.4.      получать разъяснения, консультационную, экспертную и иную помощь исполнительных органов Национальной премии, получать доступ к имеющимся в их распоряжении информационным ресурсам, данным, предложениям о сотрудничестве;

4.1.5.      принимать участие в мероприятиях Национальной премии, в том числе участвовать в мероприятиях в качестве партнеров, жертвователей (благотворителей), добровольцев, а также на возмездной основе в порядке, установленном действующим законодательством;

4.1.6.      устанавливать и развивать двусторонние и многосторонние связи;

4.1.7.      быть представленными к общественным наградам Национальной премии.

4.2.        Обязанности членов Попечительского совета включают:

4.2.1.      регулярное участие в работе Попечительского совета;

4.2.2.      оказание всестороннего содействия достижению целей Национальной премии, оказание информационной, экспертной, организационной и иных видов поддержки исполнительным органам Национальной премии;

4.2.3.      укрепление репутации Попечительского совета и Национальной премии, соблюдение этических норм и требований к членам Попечительского совета, недопущение действий (бездействия), которые могут прямо или косвенно нанести ущерб Национальной премии, номинантам, лауреатам, партнерам и (или) другим участникам мероприятий Национальной премии;

4.2.4.      соблюдение норм конфиденциальности в отношении информации, полученной в связи с участием в Попечительском совете; неразглашение информации, составляющей коммерческую тайну или отнесенной к инсайдерской информации Национальной премии и (или) партнеров Национальной премии, другой конфиденциальной информации, в том числе персональных данных номинантов, лауреатов и других участников мероприятий Национальной премии;

4.2.5.      своевременное извещение Председателя Исполнительного комитета Национальной премии об изменении своих контактных данных.

 

5. Организация работы Попечительского совета

 

5.1.        Попечительский совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, заочных голосований, плановой работы в период между заседаниями. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Попечительского совета возлагается на Исполнительный комитет и осуществляется за счет средств Национальной премии.

5.2.        Заседания Попечительского совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. На заседаниях Попечительского совета могут присутствовать, не участвуя в голосовании, представители исполнительных органов и Экспертного совета Национальной премии, а также иные лица (представители общественности, специалисты, консультанты, партнеры) по приглашению (решению) Попечительского совета.

5.3.        Решения по вопросам, входящим в компетенцию Попечительского совета, принимаются открытым голосованием членов Попечительского совета при их совместном присутствии на заседаниях, а также в форме заочного голосования Попечительского совета. Заочное голосование по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Попечительского совета, проводится в период между заседаниями Попечительского совета в порядке, установленном настоящим Положением.

5.4.        Попечительский совет вправе утвердить план работы Попечительского совета на очередной отчетный период (год). Попечительский совет вправе поручить (распределить) исполнение отдельных функций членам Попечительского совета в соответствии с полномочиями и (или) планом работы Попечительского совета.

5.5.        Для ведения заседания Попечительского совета участвующие в заседании члены Попечительского совета избирают одного из присутствующих членов Попечительского совета в качестве Доверенного. Его кандидатуру вправе предложить любой из членов Попечительского совета и (или) Председатель Исполнительного комитета Национальной премии. Доверенный Попечительского совета ведет заседание Попечительского совета, объявляет голосование, контролирует подсчет голосов, в период между заседаниями курирует исполнение принятых Попечительским советом решений.

5.6.        В таком же порядке Попечительский совет вправе избрать Председателя Попечительского совета со сроком полномочий один год. В период до его избрания его полномочия исполняет Доверенный Попечительского совета с момента своего избрания на заседании Попечительского совета до следующего заседания Попечительского совета.

5.7.        Полномочия Председателя Попечительского совета Национальной премии (Доверенного Попечительского совета в период его отсутствия) включают:

5.7.1.      общее руководство и координация деятельности Попечительского совета, утверждение плана работы Попечительского совета и (или) других документов Попечительского совета;

5.7.2.      представительство Попечительского совета во взаимоотношениях с исполнительными органами и Экспертным советом Национальной премии, сторонними органами и организациями в соответствии с полномочиями Попечительского совета;

5.7.3.      председательство на заседаниях Попечительского совета, удостоверение своей подписью протоколов заседаний и решений Попечительского совета;

5.7.4.      утверждение (изменение в установленном порядке) даты, времени, места и повестки заседания Попечительского совета;

5.7.5.      принятие решения о проведении внеочередного заседания Попечительского совета, назначение заочного голосования Попечительского совета в порядке, установленном настоящим Положением;

5.7.6.      исполнение иных полномочий, предусмотренных настоящим Положением, решениями Попечительского совета в соответствии с полномочиями Попечительского совета.

5.8.        Очередное заседание (заочное голосование) Попечительского совета проводится в сроки, установленные планом работы Попечительского совета и (или) решением предыдущего заседания Попечительского совета. Внеочередное заседание (заочное голосование) Попечительского совета проводится в срок до тридцати календарных дней с момента принятия решения о его проведении. При этом заседание, на котором рассматривается годовой отчет об исполнении бюджета (сметы) Национальной премии и (или) избирается Председатель Попечительского совета, проводится при совместном присутствии членов Попечительского совета и не может быть проведено в форме заочного голосования.

5.9.        Для ведения протокола заседания Попечительский совет вправе избрать Секретаря заседания Попечительского совета, который может не являться членом Попечительского совета и в этом случае не участвовать в обсуждении и голосовании на заседании. Секретарь ведет протокол заседания Попечительского совета и заверяет его своей подписью (подписывает протокол). Секретарь заседания также вправе заверять своей подписью предоставляемые членам Попечительского совета копии протокола и других документов, имеющих отношение к заседанию Попечительского совета.

 

6. Порядок проведения заседаний Попечительского совета

 

6.1.        Заседание Попечительского совета является правомочным, если в нем участвуют более половины его членов. Решения Попечительского совета принимаются большинством голосов членов Попечительского совета, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета (лица, его заменяющего) является решающим.

6.2.        Для обеспечения кворума всем членам Попечительского совета в срок не менее тридцати календарных дней до даты проведения заседания вручаются (передаются) извещения о заседании Попечительского совета, содержащие сведения о дате, времени, месте и повестке заседания, а также другие материалы, подготовленные к заседанию Попечительского совета. Извещение вручается члену Попечительского совета лично или передается указанным им в контактных данных способом по указанному им почтовому адресу или адресу электронной почты. Несоблюдение установленного порядка извещения всех членов Попечительского совета является основанием для признания заседания неправомочным. Заседание Попечительского совета правомочно в любом случае, если в нем участвуют все члены Попечительского совета.

6.3.        При невозможности обеспечить кворум, а также при внесении в повестку заседания новых вопросов, требующих подготовки, Председатель Попечительского совета вправе изменить срок проведения заседания, но не более чем на тридцать календарных дней, о чем в установленном порядке извещаются все члены Попечительского совета.

6.4.        Повестка заседания формируется на основе предложений членов Попечительского совета и (или) исполнительных органов Национальной премии, направляемых в Исполнительный комитет Национальной премии, и утверждается Председателем Попечительского совета. Председатель Попечительского совета (лицо, его заменяющее) вправе поставить утверждение повестки заседания на голосование членов Попечительского совета. По результатам голосования в повестку включаются вопросы, набравшие не менее одной пятой голосов участвующих в заседании членов Попечительского совета.

6.5.        Отдельным членам Попечительского совета решением Попечительского совета может быть предоставлено право участвовать в заседании в режиме видеоконференции, селекторного совещания или ином удаленном режиме. Такой член Попечительского совета считается участвующим в заседании, если он получает всю информацию о ходе заседания, может принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам повестки заседания, а другие члены Попечительского совета могут однозначно определить его позицию и учесть его голос при голосовании.

6.6.        В ходе заседания Попечительского совета ведется протокол. В протокол заседания заносятся дата, время, место и повестка заседания, присутствующие на заседании члены Попечительского совета, выступающие по вопросам повестки заседания, результаты голосования и принятые Попечительским советом решения. Протокол подписывает присутствующий на заседании Председатель Попечительского совета или лицо, его заменяющее, а также Секретарь заседания, который ведет протокол, в случае его избрания. Копии протокола рассылаются всем членам Попечительского совета в срок до десяти календарных дней после заседания.

6.7.        При назначении заочного голосования Попечительского совета по отдельным вопросам, входящим в его компетенцию, всем членам Попечительского совета вручаются (передаются) извещения о заочном голосовании в таком же порядке, какой установлен для заседания Попечительского совета. К извещению прилагается бюллетень для заочного голосования, форма которого утверждается Председателем Попечительского совета, и другие материалы, необходимые для принятия решения. В извещении в обязательном порядке указываются:

уполномоченное Председателем Попечительского совета лицо, осуществляющее сбор и обработку заполненных членами Попечительского совета бюллетеней;

контактные данные для каждого способа передачи этому лицу заполненных членами Попечительского совета бюллетеней;

дата завершения заочного голосования, до истечения которой заполненные бюллетени должны быть переданы одним из указанных способов.

6.8.        Заочное голосование считается состоявшимся, если в нем приняли участие более половины членов Попечительского совета. Решение по вопросу считается принятым, если за него проголосовали более половины принявших участие в заочном голосовании членов Попечительского совета. При равенстве голосов голос Председателя Попечительского совета является решающим.

6.9.        По результатам заочного голосования оформляется протокол заочного голосования, в котором указываются: дата завершения заочного голосования, участвующие в заочном голосовании члены Попечительского совета, результаты их голосования, принятое решение. Протокол заочного голосования подписывают Председатель Попечительского совета и уполномоченное им лицо, осуществлявшее сбор и обработку результатов голосования. Копии протокола заочного голосования направляются всем членам Попечительского совета.

6.10.     Внеочередное заседание (заочное голосование) Попечительского совета проводится по требованию членов Попечительского совета, составляющих в совокупности не менее одной пятой персонального состава Попечительского совета, а также по решению Председателя Исполнительного комитета в том же порядке, какой установлен для очередного заседания (заочного голосования).

 

7. Заключительные положения

 

7.1.        Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Учредителем Национальной премии и действует до принятия новой редакции Положения или иного документа, регламентирующего деятельность Попечительского Совета и отменяющего действие настоящего Положения.

7.2.        Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Учредителем Национальной премии по предложению Попечительского совета.

7.3.        Если какие-либо вопросы, связанные с деятельностью Попечительского Совета, не урегулированы Положением о Национальной премии и (или) настоящим Положением, они должны решаться исходя из целей и задач Попечительского совета и Национальной премии с учетом требований законодательства Российской Федерации.